آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۵۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ در تهران – بلوار میرداماد – خیابان شمس تبریزی شمالی – کوچه نیکنام – پلاک ۸ – طبقه اول تشکیل می گردد، حضور یابند . با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بورس اوراق بهادار و در راستای رعایت الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع می رساند، همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است. همچنین ضروری است سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنان با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی ( جهت سهامداران حقوقی ) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ بمنظور دریافت کارت ورود ، در محل جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از :
- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت
- بررسی و تصویب حسابهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- نحوه تقسیم سود و تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
هیئت مدیره شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)
