آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 155 شناسه ملی 10530042814
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که درساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 28/04/1404 در تهران – خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) – خیابان نهم – پلاک 22 تشکیل می گردد، حضور یابند . در ضمن سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.Larestancement.com نسبت به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود اقدام نمایند. همچنین ضروری است سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنان با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی ( جهت سهامداران حقوقی ) در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/04/1404 بمنظور دریافت کارت ورود ، در محل تهران– بلوار میرداماد – خیابان شمس تبریزی شمالی – کوچه نیکنام – پلاک 8 – طبقه اول حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از :
- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل
- بررسی و تصویب حسابهای سال مالی منتهی به 30/12/1403
- نحوه تقسیم سود و تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی 1404
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
هیأت مدیره شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)
