آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 155 شناسه ملی 10530042814
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 در تهران – بلوار میرداماد – خیابان شمس تبریزی شمالی – کوچه نیکنام – پلاک 8 – طبقه اول تشکیل می گردد، حضور یابند . با عنایت به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/4 سازمان بورس اوراق بهادار و در راستای رعایت الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع می رساند، همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است. همچنین ضروری است سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنان با در دست داشتن کارت ملی ، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی ( جهت سهامداران حقوقی ) در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 بمنظور دریافت کارت ورود ، در محل جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از :
- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت
- بررسی و تصویب حسابهای سال مالی منتهی به 1400/12/29
- نحوه تقسیم سود و تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی 1401
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
هیئت مدیره شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)
